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海南华侨投资股份有限公司投资管理制度

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海南华侨投资股份有限公司 投资管理制度

第一条 总



1.1

为了规范海南华侨投资股份有限公司(简称本公司)投资管理行为,保证投资资

金的安全和有效增值,实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化,使本公司在竞 争激烈的市场经济条件下,稳健发展,赢取良好的社会效益和经济效益,特制定本制度。 1.2 投资管理是投资从论证、立项、实施到回收整个过程的管理;本公司进行的各项

目投资,均须遵守本制度。 1.3 本公司的投资决策机构为股东大会与董事会;投资管理部(以下简称投资部)为

投资管理常设机构。 1.4 本公司的投资项目由本公司总裁办公会议讨论,并报董事会审议决定;需要由股

东大会审议决定的由董事会提交。 本公司经营层或其经营层授权的子公司经营层负责组织实 施。

第二条 项目的选择与审核

2. 1

投资项目的选择应以本公司的发展战略和*中远期规划为依据, 综合考虑产业方

向与项目的收益水*,以实现投资组合最优化和效益的最大化。 2.2 拟投资项目的选择均应经过充分调查研究,并由投资部提供准确、详细的资料及

书面可行性分析报告,投资部对报告内容的可靠性、真实性和有效性负责。

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2.3

对拟投资项目的有关资料进行分析,并经过初步实地考察和调查研究后,由公司

投资部提出项目建议,报总裁办公会议,做出是关注、深入跟踪、还是放弃的选择;凡列为 “深入跟踪”的项目,在商务与技术条件基本可行后,由公司投资部编制项目可行性报告及 实施方案, 经本公司总裁办公会议审核后, 报送董事会的战略发展委员会审核; 如审核通过, 提交董事会审议;董事会根据投资权限做出决议。

第三条 项目的审批与立项

3.1 投资项目的审批权限:公司投资项目应按本公司章程和有关规定报董事会批准; 经董事会审定后的投资项目,由董事长签署意见予以立项。 3. 2 投资项目确立后, 凡确定为本公司直接实施的项目由法定代表人或授权委托人对

外签署合同及办理相关手续; 凡确定由子公司实施的项目, 经审核批准后由该子公司的法定 代表人或授权委托人对外签署经济合同及办理相关手续。

第四条 项目的组织与实施

4.1

各子公司的重要人事任免权、投资项目决策权、大额资金调配权、重大事项质询

权、投资收益分配权归属本公司。 4.2 全资投资项目子公司的法人治理结构和主要负责人(董事长、总经理)由本公司

总裁提名,董事长确定。合作投资项目的法人治理结构和主要负责人(董事长、总经理)根 据相关协议,由本公司总裁提名,董事长确认,报合作项目公司董事会通过。 4.3 子公司的其他副总经理,由子公司报本公司总裁办公会议批准后任命,部门经理 。

由子公司总经理批准任命,报本公司备案 4.4

项目公司的文件与注册,由本公司投资部负责。

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4.5

本公司对全部投资项目实行目标责任制。各项目负责人应制定明确的工作目标,

报本公司总裁办公会议审批后, 由总裁签署意见下达; 项目负责人与本公司总裁签订目标责 任书。目标考核办法根据各子公司投资项目具体情况,另行确定。 4.6 本公司对全部投资项目实行过程监控。各项目负责人对项目目标应进行分解,拟

定实施计划,报投资部审核后,由本公司总裁审批,报本公司董事会备案。本公司对项目实 行计划管理,投资部协助分管副总裁、总裁定期对项目进行检查,检查结果由总裁以工作报 告的形式定期报送本公司董事会。计划管理办法另行制定。 4.7 4.8 本公司对全部投资项目的经营活动实行全面合同管理。合同管理办法另行制定。 本公司对全部投资项目,每年进行不少于两次审计;项目结束时实行结果审计。

审计办法另行制定。 4.9 4.10 本公司对全资及控股、参股项目的综合协调管理的牵头部门为投资管理部。 对于证券投资等高风险投资项目,需要采用专门的投资程序和保障、监控制度,

并视具体投资情况上报本公司董事会另行决策。

第五条

项目的变更与结束

5.1

投资项目的变更,包括发展延伸、投资的增减或滚动使用、规模扩大或缩小、后

续或转产、中止或合同修订等,均应报本公司审批。 5.2 投资项目变更,由子公司负责人书面报告变更理由,按报批程序及权限报送本公

司审定,重大的变更应参照立项程序予以确认。 5.3 子公司负责人在实施项目运作期内如工作变动,应主动做好善后工作。如属公司

内部调动,则须向继任人交接清楚方能离岗;属个人卸任或离职,要进行离任审计;如造成 经济损失的应承担相应的经济损失。

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5.4

投资项目的中止或结束,子公司负责人及相应机构应及时总结清理,并以书面报

告本公司。本公司投资部负责汇总、整理,经本公司统一审定后协调有关部门办理相关清理 手续;如有待解决问题,项目负责人必须负责彻底清结,不得久拖推诿。

第六条





6.1 6.2 6.3

本制度经董事会批准后实施。 本制度解释权归本公司董事会。 未尽事项按本公司有关制度执行和办理。

海南华侨投资股份有限公司 董 事 会 二 OO 八年一月二十九日

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